公司基本信息 - 公司于2016年12月2日成立，2017年1月6日在深圳证券交易所上市[8] - 公司注册资本为47,839.8402万元[11] - 已发行股份数为47,839.8402万股，每股面值1元，均为普通股[29] 股东信息 - 道恩集团有限公司持股比例61.72%，韩丽梅持股比例30.71%，伍社毛持股比例6.83%，田洪池持股比例0.74%[30] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[31] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[36] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内、离职后半年内不得转让[40] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[48] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情况下可书面请求相关方或直接起诉[51] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[57] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[68] - 多种情形下2个月内召开临时股东会[72] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[84] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[89] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[89] - 发出股东会通知后延期或取消，应提前至少2个工作日说明[92] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[107] - 董事会、独立董事等可征集股东投票权，无最低持股比例限制[112] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[134] - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[154] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[164] - 董事会设董事长1名，副董事长1名[165] 审议权限相关 - 股东会审议单笔或连续十二个月内累计购买、出售、置换重大资产占公司最近一期经审计总资产30%以上事项[64] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须提交股东会审议[66] - 董事会审批交易权限有多项指标[173] - 公司发生“购买或出售资产”交易，累计达最近一期经审计总资产30%需审计、评估后提交股东会审议[175] - 交易达资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准需提交股东会审议[176] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议批准[179] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[180] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议通过后提交股东会审议[181]