股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于10月17日14点30分在厦门召开[4] - 网络投票起止时间为2025年10月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] - 会议议案共8项，包括修订《公司章程》等[3][4] 公司章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”统一改为“股东会”，增加规定董事会设1名职工董事[9] 股份相关数据 - 公司设立时发行股份总数为15,688万股，每股1元[11] - 向发起人发行11,688万股，占可发行普通股总数的74.5%[11] - 已发行股份数为1,774,094,480股，均为普通股[11] 股份限制与规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[12] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对违规人员提起诉讼[14][15] 融资与担保规定 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[18] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[18] 股东会召开条件 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，需2个月内召开临时股东会[19] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，需2个月内召开临时股东会[19] 提名与选举 - 股东代表出任的董事由董事会或持股3%以上股东提名[21] - 独立董事由董事会、监事会或持股1%以上股东提名[22] 会议投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] 公司组织架构 - 董事会由7至9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事人数占比不低于1/3且至少包括1名会计专业人士[34] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人[42] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[44] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[44] 股东大会议事规则修订 - 《公司股东大会议事规则》将“股东大会”统一修改为“股东会”，取消监事会，职责由审计委员会承接[51] 独立董事薪酬调整 - 拟将独立董事薪酬标准由每人每年8万元调整为10万元，审计委员会主任委员额外每年2万元，2026年1月1日起实施[70] 担保事项 - 2025年度为控股子公司提供不超过2亿元担保（不含全资子公司）[73] - 跃薪厦工智能装备(河南)有限公司资产负债率42.05%，公司持股45%，新增担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例13.14%[74] 董事会候选人提名 - 提名金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军为第十一届董事会非独立董事候选人，任期3年[83] - 提名王志强、朱小勤、刘昕晖为第十一届董事会独立董事候选人，任期3年[90]