证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-074 山东美晨科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 ...