董事会组成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名[12] - 董事会设独立董事三名，非独立董事六名（含一名职工代表董事）[12] 董事任期与义务 - 董事任期为三年，可连选连任[5] - 董事辞职生效或任期届满后，其他义务持续期间为两年[10] 董事选举与产生 - 董事长由全体董事过半数选举产生[12] - 董事由股东会选举产生和更换[12] 董事会权限 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[17] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需董事会审议[17] - 公司与关联自然人交易金额30万以上等关联交易需董事会审议[18] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等需提交股东会审议[18] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[22] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[22] 会议通知 - 董事会定期会议和临时会议分别提前十日和三日通知[29] - 董事会专门委员会会议公司原则上不迟于会议召开前3日提供资料[23] 会议变更 - 董事会定期会议变更需提前三日发书面通知[25] - 董事会临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[25] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 每名董事一次董事会会议不得接受超过2名以上董事委托代为出席[27] 决议规则 - 董事会作出决议需全体董事过半数表决同意[31] - 董事与决议事项有关联应回避表决[31] 提案处理 - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会会议1个月内不再审议相同提案[32] 会议记录 - 董事会秘书安排人员记录会议[33] 责任承担 - 董事对董事会决议承担责任[34] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会办公室保存，期限不少于十年[35] 规则生效与修改 - 本规则经公司股东会审议通过后生效[40] - 本规则修改需提请股东会批准后生效[40]