董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[9] - 七种情形下应召开临时董事会会议[10] - 董事长应10日内召集董事会会议[11] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[12] - 定期会议变更通知需提前3日发出[13] 董事会会议举行 - 会议需过半数董事出席，特定股份收购需2/3以上出席[15] - 独立董事不得委托非独立董事投票[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] 董事会会议审议 - 审议单笔或12个月内累计捐赠超净利润5%但不超10%事项[7] - 决定特定情形收购公司股份须2/3以上董事出席决议[7] - 审议提案形成决议须超全体董事半数赞成[21] - 担保、财务资助需全体董事过半数且出席会议2/3以上同意[21] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可举行[21] - 无关联董事不足3人提交股东会审议[21] 董事会会议表决 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为不明则暂缓表决[22] - 利润分配先通知出具审计草案再作决议[22] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[22] 董事会会议其他 - 可全程录音[25] - 秘书安排记录，出席董事签名[25] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[25] - 秘书办理决议公告，披露前保密[26] - 会议档案保存10年以上[28]