投资制度适用范围 - 制度适用于公司及其持股超50%或能实际控制的控股子公司[2] 投资项目选择 - 选择投资项目应突出主业，谨慎从事高风险投资[4] 对外投资类型 - 对外投资包括股权投资、委托理财、证券投资等[6] 投资限制 - 不得参与对金融类公司投资[7] - 不得使用募集资金从事证券投资[9] 委托理财要求 - 进行委托理财应选合格受托方并签合同[9] 证券交易预计 - 可对未来12个月内证券交易范围、额度及期限预计，使用期限不超12个月[10] 决策制度 - 实行股东会、董事会、总经理分层决策制度[12] 重大项目评审 - 重大投资项目应组织专家、专业人员评审[13] 项目管理 - 指定专人对投资项目跟踪管理并定期效益分析[18] 投资处置 - 加强投资处置环节控制，按规定权限和程序审批投资收回、转让、核销[21] - 出现被投资单位经营期届满等情况时应收回或核销对外投资[21] - 出现被投资单位有悖公司发展战略等情况时应转让对外投资[22] - 批准处置投资的程序和权限与批准实施投资相同[23] 投资回收 - 重视投资到期本金回收，转让投资要合理定价，核销投资需相关证明[24] - 对到期无法收回的投资应建立责任追究制度[24] 信息披露 - 对外投资由董事会秘书负责信息披露，未披露前知情人员需保密[24] - 子公司要遵循信息披露规定，提供真实准确完整信息并及时报送董事会[24] 文件存档 - 审议对外投资的会议资料等应作为备查文件存档[26] 制度生效及解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[28]