公司基本信息 - 公司于2025年7月31日经中国证监会注册，9月8日在北交所上市[6] - 公司注册资本为人民币7,110.93万元[7] - 公司已发行股份总数为7,110.93万股（不考虑超额配售选择权），均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司可为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并需在3年内转让或注销[18] - 控股股东等相关主体公开发行前股份，自上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[21] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东进行股份质押等操作应书面报告公司[30] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的交易事项[39] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[40] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种交易情形应提交股东会审议[41] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事会收到召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[49][50][51] - 股东会普通决议由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议由出席股东所持表决权的2/3以上通过[65] 董事相关规定 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提名非独立董事和独立董事候选人[69][70] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[106] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[76] 独立董事相关规定 - 公司设独立董事2名，由股东会选举产生[95] - 独立董事应具备五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[97] - 独立董事任期届满可连选连任，但连任时间不得超过6年[106] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[111] - 战略、提名、薪酬与考核委员会成员均为3名，各有独立董事要求[113] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[123] - 现金分红条件为可分配利润为正、资产负债率小于70%，现金流充裕，审计报告为标准无保留意见[131] - 调整利润分配政策的议案，经董事会审议后提交股东会，需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[137] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[148] - 公司合并、分立、减资，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[156][157][158] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室是专职部门[171]