公司治理结构调整 - 公司拟不再设监事会及监事岗位，原监事会职权转由董事会审计委员会履行[1] - 修订《公司章程》需提交股东会审议，通过后监事会停止履职，监事自动解任，《监事会议事规则》废止[2] 公司章程修订内容 - 删除“监事会”章节，承接相关职权至“审计委员会”，调整部分条款表述，新增部分条款内容[4] - 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，董事长是代表公司执行公司事务的董事[5] - 高级管理人员定义调整为公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和章程规定的其他人员[5] 股份与财务资助规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5][6] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东权利与义务 - 符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[7] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或章程，或内容违反章程的股东会、董事会决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[8] - 股东应遵守法律法规和章程，依认购股份和入股方式缴纳股款，除规定情形外不得抽回股本等义务[8] 股东会职权与程序 - 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，可选举更换董事、监事并决定报酬等多项职权[9] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 股东会职权不得通过授权形式由董事会或其他机构和个人代为行使，但可授权董事会对发行公司债券作出决议[9] 担保审议规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[10] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东会审议[10] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 董事任职资格与任期 - 因贪污等犯罪被判刑，执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[13] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[14] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[14] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[16] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[17] - 独立董事应向公司年度股东会提交年度述职报告，最迟在公司发年度股东会通知时披露[17] 董事会规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[18] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[18] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[19] - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损，先用当年利润弥补亏损，提取法定公积金后经股东会决议可提取任意公积金[19] - 公司的公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转为增加公司资本，资本公积金不用来弥补亏损[19] 其他规定 - 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[18] - 公司党群工作部对党建工作系统谋划、统筹协调、整体推进，将党建工作纳入中长期规划和年度计划[19] - 公司拟修订《股东会议事规则》等多项治理制度，制定市值管理制度和2025年安凯客车“一企一策”细化年度实施方案[23][24]