公司章程修订 - 2025年9月29日公司召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 公司章程删除股东大会程序性规定，调整至《股东会议事规则》[16] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[45] 股东权益与诉讼 - 股东请求撤销股东会、董事会决议时间为决议作出之日起60日内[3][4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会等提起诉讼[4] 重大事项审议 - 股东大会审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 股东大会审议公司与关联人发生金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[9] 担保与财务资助 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[12] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%的事项需股东会审议[13] 临时提案与会议通知 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案，1%以上可在股东会10日前提临时提案[15] - 召集人收到提案后2日内发股东大会或股东会补充通知[15] 股东大会决议 - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[22] - 特别决议事项包括公司增减注册资本、分立合并等[23] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[28] - 公司需在董事提出辞任之日起60日内完成补选[28] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并向其报告工作[29] - 董事会制订公司年度财务预算方案、决算方案[29] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，50%以上需提交股东大会审议[30] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[30][31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[37] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[39] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[35] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，若董事会未采纳其意见需披露并说明理由[36] 公司合并分立减资 - 公司合并、分立、减资时需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[41][42] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[41][42]