增资情况 - 德方创域增资金额3000万元，认购新增注册资本130.670740万元，储能基金获1.347381%股权[1] - 增资后德方创域注册资本由9567.457845万元增至9698.128585万元[1] - 增资后公司持有德方创域股权比例降至42.267445%[3] - 储能基金拟3000万元认购新增注册资本，2869.329260万元计入资本公积[15] 财务数据 - 2024年12月31日德方创域资产总额95170.58万元，负债总额76029.61万元，净资产19140.97万元[9] - 2025年6月30日德方创域资产总额115359.02万元，负债总额69918.44万元，净资产45440.58万元[9] - 2024年1 - 12月德方创域营业收入5019.43万元，净利润 - 13142.95万元[9] - 2025年1 - 6月德方创域营业收入3351.07万元，净利润 - 7625.07万元[9] 股权结构 - 增资前公司认缴出资额4099.151127万元，持股42.844726%；增资后认缴出资额不变，持股42.267445%[10] - 孔令涌增资前认缴出资额1950万元，持股20.381590%；增资后认缴出资额不变，持股20.106972%[10] 投后估值与认购 - 增资后德方创域投后估值为22.27亿元[12] - 若不放弃优先认购权，公司需支付2248.858323万元[12] 公司治理 - 公司董事会由3名董事组成，控股股东委派2名，万益投资委派1名[21] - 招银国际、曲靖产投有权分别委派1名观察员列席董事会[21] 退出安排与回购 - 2026年1月1日之后，控股股东及/或公司有权择机启动重组退出安排[24] - 截至2027年4月30日未启动，投资人有权要求控股股东收购股权[24] - 控股股东收购投资人股权时，应收购员工持股平台至少50%股权[24] - 若截至2028年12月31日公司未完成合格公开发行或重组退出，投资人有权要求回购股权[27] - 若2025 - 2026年累积扣非净利润低于2亿元等情况，投资人有权要求回购股权[27] - 回购价格为投资人增资款与每年8%单利之和[25][28] 利润分配 - 公司年度合并报表当年净利润超9000万元，每年向股东分配利润不低于当年净利润的15%[30] - 若2028年12月31日未完成重组退出，公司当年度及后续年度可分配利润比例不低于当年净利润的30%[30] 战略意义 - 本次增资符合公司整体战略布局，有助于补充资金、增强研发能力[34] - 公司放弃优先认购权基于整体战略规划，增资后子公司仍在合并报表范围内[34] 交易影响与生效 - 本次交易不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害股东利益情形[35] - 协议自各方签署，经控股股东董事会审议通过且正式公告后生效[33]