高管设置 - 公司设总经理1名、副总经理3 - 7名、财务总监1名[4] - 总经理及其他高级管理人员任期3年，连聘可连任[5] 高管限制 - 特定犯罪被判刑或剥夺政治权利执行期满未逾5年（缓刑未逾2年）不能担任高管[6] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任自完结之日起未逾3年不能担任高管[6] 总经理权限 - 可决定日常经营交易中合同金额占公司最近一期经审计总资产比例低于50%且绝对金额少于1亿元的事项[13] - 可决定日常经营交易中合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入比例低于50%且绝对金额少于1亿元的事项[13] - 可决定非日常经营交易中涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%的事项[13] - 可决定非日常经营交易中交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入比例低于10%且绝对金额少于1000万元的事项[13] - 可决定非日常经营交易中交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润比例低于10%且绝对金额少于100万元的事项[13] - 公司与关联自然人交易金额低于30万元，或与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易由总经理批准[14] 会议相关 - 总经理办公会例会原则上每月召开1次，满足条件时3个工作日内召集临时会议[24] - 总经理办公会议记录等文件资料保存期限为10年[25] - 总经理办公会议参加人员为高级管理人员，董事会秘书列席[23] - 总经理办公会议采取集体讨论、总经理决策的议事方式[26] 汇报与保密 - 公司总经理原则上每季度向董事会汇报经营管理工作[27] - 公司聘任总经理时应与其签订保密协议，离任后持续履行保密义务至信息公开披露[31] 其他规定 - 财务总监负责公司财务多方面工作，对总经理负责[19] - 总经理遇特定情形应及时向董事会临时报告并提示信息披露[28] - 总经理出现特定情形董事会应终止聘任[29] - 本细则自董事会审议通过之日起实施，修订时相同[34]