公司基本信息 - 2015年4月2日首次公开发行股票1407万股，其中新股1126万股，股东发售股份281万股[6] - 公司注册资本为320134598元[8] - 2008年10月31日以3000万元净资产设股份公司，股份总数3000万股，伊廷雷持股2850万股占比95%，刘银平持股150万股占比5%[17] - 公司股份总数为320134598股[17] 股份相关规定 - 为员工持股计划提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[27] - 收购本公司股份用于第（三）（五）（六）项情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[24] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东权益与要求 - 查阅公司会计账簿、会计凭证的股东需连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权要求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[37] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内进行[34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[66] - 持有1%以上有表决权股份的股东可提名董事候选人[88] 重大交易审议 - 股东会审议连续12个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[47] - 重大交易中，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[48] - 重大交易中，交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需审议[48] - 重大交易中，交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需审议[48] - 重大交易中，交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需审议[48] - 重大交易中，交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需审议[48] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司2个月内召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[60] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日以公告通知各股东[66] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[69][70] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需出席股东会的股东所持表决权过半数通过[81] - 股东会作出特别决议，需出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[81] - 公司连续12个月内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，需股东会特别决议通过[84] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过外，还需经出席会议的除公司董事等和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的2/3以上通过[84] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[97] - 兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数总计不得超公司董事总数1/2[97] - 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3，其中至少包括一名会计专业人士[107] - 独立董事连任时间不得超过6年[111] - 董事会由6名董事组成，其中2名独立董事，1名职工代表董事[120] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 无重大现金支出时公司现金分配利润不少于当年可分配利润20%[162] - 重大现金支出指未来12个月拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超50000万元[162] - 公司成熟期无重大资金支出现金分红比例最低达80%[162] - 公司成熟期有重大资金支出现金分红比例最低达40%[162] - 公司成长期有重大资金支出现金分红比例最低达20%[162] 其他规定 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[9] - 公司将在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[93] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘[173] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前20天通知[175] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上的股东[200]