董事会议事规则修订 - 董事会议事规则经2025年9月29日第九届董事会第九次会议审议修订，待提交2025年第一次临时股东会审议通过[2] 董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[4] - 七种情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长应在接到提议后十日内或证券监管部门要求后10日内召集并主持会议[8] - 临时会议通知时限原则上为会前24小时，特殊情况全体董事过半数无异议可不受限[10] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出，临时会议需全体与会董事认可[13] 董事会会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] 需董事会审议事项 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等七种情形需提交审议[18] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数通过且出席会议三分之二以上董事同意[19] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需审议[19] - 董事会制定公司利润分配和弥补亏损等财务相关方案[20] 董事会会议表决 - 表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[24] - 审议通过提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保等事项还需出席会议三分之二以上董事同意[28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[29] 利润分配决议流程 - 董事会会议需就利润分配决议时，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再出正式报告并对定期报告其他事项决议[31] 提案审议规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议对议题暂缓表决[34] 会议其他规定 - 董事会会议可全程录音[35] - 会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年[42] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同，由公司董事会解释[43]