证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-039 优刻得科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通 知及相关材料于 2025 年 9 月 22 日以邮件等方式向全体董事发出。会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由董事长季昕华先生主持。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 国家相关法律法规、部门规章和《优刻得科技股份有限公司章程》的有关规定， 作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新 规定，结合治理结构优化方向，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权，原监事会成员职务自然免除。基于以上情 ...