会议信息 - 2025年9月24日发董事会会议通知，9月29日以通讯方式召开第十四届董事会第八次会议[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，由副董事长冷晓翔主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟调整董事会成员人数[3] - 补选吴玉明、高海娜为非独立董事，补选张敏为独立董事[4][5][7] - 全体董事回避表决《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》[8] - 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，10月15日14:30召开[9] 其他 - 公告发布时间为2025年9月30日[12]