人员任免 - 选举魏延田为第五届董事会董事长，任期三年[6] - 选举王光强为第五届董事会副董事长，任期三年[7] - 聘任张斌为公司总经理/总裁，任期三年[13] - 聘任蔺志梅为公司董事会秘书，任期三年[15] - 聘任秦善德等为公司副总经理/副总裁，任期三年[16] - 聘任刘灵为公司财务负责人，任期三年[18] - 聘任杨佚帆为证券事务代表，任期三年[24] 组织架构 - 取消设置监事会和监事职务，调整公司组织架构[19] 会议情况 - 2025年9月25日以现场+通讯方式召开会议[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[23][24] - 本议案无需提交股东会审议[23][24]