证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2025-040 优刻得科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通 知于 2025 年 9 月 22 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2025 年 9 月 29 以 现场与通讯结合的方式召开，会议由监事会主席刘杰先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 监事会认为：本事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规 的规定，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员 会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， ...