股东会安排 - 公司于2025年9月9日决定9月25日召开2025年第二次临时股东会[5] - 董事会于9月10日和9月15日发布相关公告[6] - 现场会议9月25日15:10召开，网络投票时间为9月24日15:00 - 9月25日15:00[6] - 股权登记日为2025年9月18日[8] 参会情况 - 参加表决股东及代理人13人，所持股份158,159,402股，占比52.670055%[8] - 出席现场会议投票股东及代理人12人，所持股份158,159,302股，占比52.670022%[8] - 参加网络投票股东1人，所持股份100股，占比0.000033%[8] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》同意股数158,159,402股，占比100%[11] - 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》同意股数150,436,502股，占比99.999934%[14] - 《关于新增2025年度借款(授信)额度及提供担保的议案》同意股数158,159,302股，占比99.999937%[16] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意158,159,402股，占比100%[28] - 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》同意158,159,402股，占比100%[30] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》同意158,159,402股，占比100%，中小投资者同意100股，占比100% [33] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》同意158,159,402股，占比100%[35] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意158,159,402股，占比100%[37] 人员选举 - 非独立董事魏延田选举同意158,159,302股，占比99.999937%，中小投资者弃权100股，占比100% [47] - 非独立董事王光强选举同意158,159,302股，占比99.999937%，中小投资者弃权100股，占比100% [48] - 独立董事黄忠选举同意158,159,302股，占比99.999937%，中小投资者弃权100股，占比100% [54] - 独立董事程世红选举同意158,159,302股，占比99.999937%，中小投资者弃权100股，占比100% [56] - 独立董事李斌选举同意158,159,302股，占比99.999937%，中小投资者弃权100股，占比100% [57] 结果认定 - 公司2025年第二次临时股东会合法有效[58] - 法律意见日期为2025年9月25日[64]