公司章程修订 - 修订《公司章程》，尚需股东大会审议，全文“股东大会”调整为“股东会”[1][50] - 拟不再设置监事会及监事岗位，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 第一条增加维护职工合法权益内容，第八条规定法定代表人辞任公司30日内确定新代表人[3] - 新增第九条明确法定代表人相关民事活动法律后果及责任承担[3] - 第十条明确股东和公司责任承担表述调整，第十一条删除对监事的相关诉讼规定[3] - 第十二条扩大高级管理人员范围，经营范围许可项目增加多项，一般项目表述调整[3][4] 股份相关 - 宋良伟女士和宋丽丽女士通过认购2024年员工持股计划间接持有公司股份各25万股[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[10] - 公司增加资本可采用向不特定对象发行股份等5种方式[11] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限及持股比例限制[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[15] - 公司董事、高级管理人员所持公司股份不超1000股，可一次全部转让[16] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[16] - 公司持有5%以上股份的股东等人员，6个月内买卖本公司股票等证券所得收益归公司所有[17] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7][10] - 股东按所持股份份额获得股利和其他利益分配，依法参加股东会并行使表决权等[7] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起六十日[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[12][13] - 持有公司5%以上表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[14] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 多种情形下公司需2个月内召开临时股东会[17] - 变更股东大会或股东会现场会议召开地点，召集人需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东大会/股东会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料[20][21] - 公司选举2名以上董事或监事时实行累积投票制度[21] 人员任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，任期届满未及时改选，原董事仍应履职[28] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[28] - 职工代表董事、监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生[25][26] 财务与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年度结束之日起2个月内报送并披露中期报告[44] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[44] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[44] - 公司实行内部审计制度，相关制度经董事会批准后实施并对外披露[46] 其他 - 公司召开股东会、董事会会议通知可采用专人送达、传真等方式[135] - 公司分立、减少注册资本需按规定通知债权人并公告[136][137] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难等情况下可请求人民法院解散公司[141]