中材科技股份有限公司董事会审计及法治建设委员会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，中材科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计及法治建设委员会在认真审阅相关材料的基 础上，就公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 相关事项发表审核意见如下： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们认为公司符合上 市公司向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的 资格和条件。 二、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 公司本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。本 次发行方案的内容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、 资金需求等情况，符合 ...