公司股份 - 公司于1998年8月4日首次发行1910万股，2000年12月20日增发6900万股[7] - 公司注册资本为2631123257元，股份总数为2631123257股，均为普通股[8][14] - 公司设立时发行股份总数为5730万股，每股1元，海王集团持股95%，新鹏投资等持股1% - 2%[14] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿和凭证[25] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可要求审计委员会起诉造成损失的人员[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[50] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事最多连任6年[61] - 公司董事局成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少一名会计专业人士[69] - 董事连续两次未亲自出席董事局会议，视为不能履职[65] 决策权限 - 董事局决定单笔3亿元以下投资方案，3亿元以上需评审并报股东会批准[81] - 董事局风险投资权限单笔为公司最近一期经审计净资产的10％以下，超权限需报股东会[84] - 董事局主席可批准1.2亿元以下投资项目合同文件和款项等[85] 审计与其他委员会 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议[91][92] - 战略发展与研究委员会对公司中长期发展提建议[93] - 预算委员会负责确定公司预算编制总原则等[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[107] - 股东会对利润分配决议后，董事局须在两个月内完成股利派发[109] - 公司盈利且具备现金分红条件，无重大投资计划时，现金分配利润不少于可分配利润的10%[112] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[120] - 公司出现解散事由，10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[125] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在指定渠道公告[127]