公司基本信息 - 公司于2010年7月29日变更登记为股份有限公司[10] - 公司设立时发行股份总数为43,000,000股，面额股每股金额为1元[11] - 公司已发行股份总数为272,700,161股，均为人民币普通股[12] 经营范围调整 - 拟调整经营范围，新增专用设备制造、工程和技术研究和试验发展等项目[2][3] - 许可项目新增第三类医疗器械生产、经营及第三类医疗设备租赁[3] 治理结构变更 - 不再设置监事会、监事职务，其职权由董事会审计委员会行使[4] - 《监事会议事规则》相应废止，涉及监事会、监事的规定不再适用[4] - 公司章程总则第一条中维护权益主体新增职工[5] - 总经理为公司法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[2] 股份相关规定 - 公司或子公司一般不为他人取得本公司或母公司股份提供资助，实施员工持股计划除外，经股东会或董事会决议可提供资助，但累计总额不得超过已发行股份[13] - 董事会作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[8] - 公司因特定情形收购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[9] 股东相关规定 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[10][11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求相关机构起诉[12] 股东大会相关 - 股东大会是公司权力机构，可决定公司经营方针和投资计划等[14] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[15] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[15] 董事会相关 - 董事会任期3年，任期届满可连选连任[30] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表担任的董事1名[33] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[33] 审计委员会相关 - 审计委员会职责包括监督及评估公司内部控制等[37] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[41] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[41] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[47] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[47] - 董事会、监事会、股东大会审议利润分配方案，分别需半数董事及2/3以上独立董事、半数以上监事、出席股东大会股东（含代理人）所持表决权的1/2以上通过[48] 其他 - 公司对《公司章程》进行修订，尚需提交股东大会审议[55] - 公司依据相关法律法规和《公司章程》最新规定，对治理制度进行系统性梳理，制定及修订部分治理制度[56] - 需股东大会审议的制度有8项，无需股东大会审议的制度有28项[57][58]