议事规则相关 - 议事规则经2025年第一次临时股东大会审议通过[1] - 议事规则为公司章程附件，自股东会批准后生效[91][61] - 议事规则未尽事宜依据相关法律法规执行[92][61] - 议事规则由公司董事会负责解释[94][62] 股东会召开相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[17] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况，2个月内召开临时股东会[17] - 公司召开年度股东会，召集人应在会议召开20日前公告通知股东[17] - 公司召开临时股东会，召集人应在会议召开15日前公告通知股东[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[23] - 董事会审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求后5日内发出通知[23] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[23] 股东权利相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[27] - 合并持有公司股份总额1%以上的股东有权联合提名非职工代表董事候选人[27] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[33] 会议相关规定 - 股东会股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[1] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00等[31] - 召集人和律师依据股东名册验证股东资格，会议主持人宣布相关信息前，会议登记终止[33] - 会议推迟召开情况包括只有一名股东或代表在场等，最迟推迟30分钟[37] - 休会与复会间隔不超5个工作日，一次股东会休会次数不超3次[42] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[46] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[49] - 股东买入超规定比例股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入有效总数[50] - 股东会审议关联交易，非关联股东所持表决权二分之一以上通过方能形成决议[39] 其他 - 股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的可能损害公司利益时，公司可拒绝，15日内书面答复并说明理由[7] - 注册会计师对公司财报出具特定意见审计报告时，董事会应说明相关事项及影响，按孰低原则确定利润分配或公积金转增预案[37] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，相关人员签名，保存期限不少于十年[82][52] - 可对股东会相关事项进行公证[84][55] - 股东会决议由董事会组织贯彻，高级管理人员具体实施[87][57] - 决议执行结果由董事会向股东会报告[88][58] - 股东会结束后应按要求进行信息披露，内容由董事长审查，董事会秘书实施[89][58] - 股东会决议应及时公告，注明相关信息并分别统计内外资股股东情况[90][58]