深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 预算委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 内部监督约束机制，确保公司生产经营有序运行及战略规划有效实施，实现资本 效益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《深圳市 海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事局预算委员会（简称"预算委员会"），并制定本工作细则。 第二条 预算委员会是公司董事局下设的专门机构，主要负责确定公司预算 编制的总原则，组织编制和修订公司预算计划，审核公司决算报告等工作。 第二章 人员组成 第三条 预算委员会由5-7人组成。 第四条 预算委员会设主任委员一名，由董事局主席或者董事局提名委员会 提名，经董事局选举产生。 预算委员会委员由董事局主席、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事局选举产生。 第五条 预算委员会委员任期与同届董事局董事的任期相同。预算委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《 ...