委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由5 - 7名董事组成，独立董事应占二分之一以上[4] 会议召开 - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[10] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[11] - 快捷通知2日内无书面异议视为收到通知[11] - 董事等可要求召开临时会议[10] 会议举行 - 过半数委员出席方可举行[13] 方案审批 - 高级管理人员岗位职责等经董事局批准后执行[13] - 董事薪酬方案经董事局审议后报股东会批准[14] - 高级管理人员薪酬方案直接报董事局批准[14] - 高级管理人员长期激励计划需经董事局、股东会批准[15] 委员履职 - 委员连续二次未出席且未提交报告视为不能履职[14] 决议规则 - 决议需全体委员过半数通过方有效[14] 会议表决 - 定期和临时会议表决方式为举手表决，传真决议为签字方式[14] 会议记录 - 会议应书面记录，出席委员和记录人需签名[15] - 记录包含召开日期等内容[15] 档案保存 - 会议档案由董事局办公室保存，存续期至少十年[15] 细则规定 - 细则未尽事宜按法律和章程执行，抵触时修订[18] - 修订权和解释权归董事局[18] - 细则经董事局审议通过后自发布之日起施行[18]