深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 薪酬与考核委员会工作细则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 包括董事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设董事局薪酬与考核 委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")，作为制订和管理公司高级人力资源薪酬 方案、评估高级管理人员业绩指标的专门决策机构。 公司董事局办公室为董事局薪酬与考核委员会工作会议组织机构，公司人力 资源部门为薪酬与考核委员会日常工作执行机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事局根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本工作规则。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事局主席、董事局副主 席和董事，高级管理人员是指董事局聘任的总经理、副总经理 ...