审计委员会人员构成 - 审计委员会成员为5名，含3名独立董事[5] - 设主任委员1名，副主任委员1名[5] 补选规定 - 独立董事辞职致不符合规定，公司60日内完成补选[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等工作[9] - 监督外部审计机构工作，评估其独立性等[11] - 监督内部审计部门工作，指导制度建立等[12] - 对公司内部控制有效性出具书面评估意见[13] - 有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计[14] 内部审计部门工作 - 至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[12] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[16] - 定期会议提前3日发通知，紧急临时会议有例外[16] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议经全体委员过半数通过方有效[20] - 快捷通知2日内无异议视为收到通知[18] - 表决方式有举手表决和签字方式[21] 档案保存 - 会议档案保存期至少为十年[22] 细则说明 - 部分术语含数规定[25] - 修订权、解释权归属公司董事局[25] - 自董事局审议通过之日起生效[25]