投资审批权限 - 单笔1000万元以内、年度合计5000万元以内对外投资由总裁签署[8] - 单笔1.2亿元以下对外投资由董事局主席签署[9] - 单笔1.2亿 - 3亿元对外投资由董事局审批[9] - 单笔3亿元以上对外投资由股东会审批[9] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上经董事局审议披露[9] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上经董事局审议后报股东会审议披露[11] 投资流程 - 投决会2/3成员通过报总裁办公会审批，总裁有一票否决权[16] - 年度对外投资计划报总裁办公会审议[14] - 投资项目方案经投资管理部审核后报总裁办公会立项审议批准[16] 投资实施与审核 - 对外投资由公司统筹安排实施[18] - 投资项目需经多部门审核同意[20] - 投资款支付需经多部门审批[21] 投资监督与管理 - 年末聘请审计机构对投资项目审计[21] - 投资项目连续2年以上不达标可转让[23] - 子公司按规定向公司报告信息[26] - 董事局办公室为信息披露责任部门[28] - 工作小组定期对投资项目监督检查分析评价[29] 违规处理 - 未按规定投资等追究责任人员经济法律责任[30] - 4种情形视情节降职、免职等并扣发绩效[30] - 与被投资方串通扣发绩效，触犯法律移送司法[30] 制度相关 - 制度按国家规定及《公司章程》执行，适用新规定并修改[32] - 投资项目审批以上市公司法律法规为准[32] - 制度经董事局审议通过实施，总裁办公会负责解释修订[32]