深圳市海王生物工程股份有限公司 董事局议事规则 （2025 年 9 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事局的职权范围，规范董事局内部机构及运作程 序，确保董事局的工作效率和科学决策，充分发挥董事局的经营决策机构作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事局对股东会负责。董事局应认真履行有关法律、法规和《公司 章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待 所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人 ...