董事任职资格与任期 - 董事任期三年，独立董事最多可连任6年，超6年后36个月内不得被提名为候选人[5][31] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超公司董事总数1/2[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东、董事局可提名董事候选人[5] - 有犯罪、破产清算等不良记录者在规定期限内不得担任董事[4] 董事辞任与义务 - 董事辞任需提交书面报告，公司2个交易日内披露[16] - 董事辞任生效或任期届满后三年内，忠实义务仍有效[16] 独立董事相关规定 - 董事局成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名为会计专业人士[21] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[24] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[27] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[28] - 独立董事连续任职超六年需间隔36个月[31] - 连续两次未亲自出席董事局会议且不委托他人，30日内提议解除职务[31] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[33] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[34] - 每年现场工作时间不少于15日[37] 董事局组成与职责 - 董事局由7 - 9名董事组成，独立董事不少于三分之一[43] - 设主席一人，副主席1 - 2人[43] - 决定单笔3亿元以下投资方案，担保等事项有表决要求，3亿以上需专家评审并报股东会[45] - 决策收购、出售资产事项有指标要求[46] - 单笔风险投资权限为公司最近一期经审计确认净资产的10％以下，超权限需审批[47] 专门委员会 - 董事局设立多个专门委员会，成员全为董事[49] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[49] 董事局主席权限 - 可批准和签署单笔1.2亿元以下投资项目合同等文件及款项[63] 董事局秘书 - 需具有大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[67] - 有特定情形不得担任[72] - 空缺超三个月主席代行职责，六个月内完成聘任[73] - 由主席提名，经董事局聘任或解聘，聘任签保密协议[66][68] - 负责公司信息披露等多项事务[69] 董事局会议 - 每年召开四次定期会议，特定情形可提议召开临时会议[79] - 会议通知时间有规定[82] - 会议召开及决议通过有人数要求[87][89] - 审议关联交易事项关联董事回避[89] - 特定情况议案可再议、复议[90] - 会议记录保存不少于10年[92] 其他 - 重大关联交易提案需独立董事签字认可[85] - 讨论特定问题应听取工会和职工意见[90] - 秘书报送决议和记录备案，负责公告特定事项[95] - 董事局负责聘任审计机构等中介机构[102] - 规则修订由董事局提出草案，股东会审议通过[107]