深圳市海王生物工程股份有限公司 董事局秘书工作制度 （2025年9月修订) 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称"公司")的规 范运作，充分发挥董事局秘书的作用，加强对董事局秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事局秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司应当 为董事局秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员 和相关工作人员需支持、配合董事局秘书的工作。董事局秘书为履行职责有权 了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披 露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。公司做 出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事局秘书的意见。 第二章 董事局秘书职责 第三条 公司设董事局秘 ...