战略发展委员会构成 - 成员3 - 5人，至少1人为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1人，由董事长担任[6] 会议相关规定 - 会议通知及资料会前5日送达，半数以上委员同意不受此限[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式为现场举手表决或通讯表决[15] 其他事项 - 投资评审小组负责决策前期准备并提交提案[11][12] - 会议记录由董事会秘书保存10年[17] - 会议决议书面报送董事会[18] - 细则自董事会审议通过之日起施行[22]