公司基本信息 - 2022年7月22日经中国证监会注册，首次向社会公众发行1600万股人民币普通股，11月1日在深交所上市[6] - 公司注册资本为8960万元[9] - 公司设立时发行股份总数为3133825股，每股金额为1元[21] - 公司已发行股份数为8960万股，均为普通股，每股面值人民币1元[22] 股东信息 - 发起人庄志持股569432股，持股比例18.1705%[20] - 发起人陈蓓持股420522股，持股比例13.4188%[20] - 发起人深圳市麦星投资有限公司持股500000股，持股比例15.9549%[20] - 发起人许坚持股308294股，持股比例9.8376%[20] - 发起人张洪成持股160000股，持股比例5.1056%[20] - 发起人蔡国方持股80000股，持股比例2.5528%[20] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[28] - 公司董事、高级管理人员在就任确定的任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] - 持有本公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员，股票买卖6个月内的收益归公司所有[31] 股东权利与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[32] - 股东对股东会、董事会决议，召集程序、表决方式违法违规或决议内容违章程，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[40][41] - 审计委员会、董事会收到请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可自行起诉[41] - 公司全资子公司相关人员违法给公司造成损失，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼或自行起诉[41] - 董事、高级管理人员损害股东利益，股东可向法院提起诉讼[42] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[54] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[54] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[55] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东会审议[55] - 公司与关联方交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东会审议[55] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的交易应提交股东会审议[59] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上，且绝对金额超5000万元的交易应提交股东会审议[59] - 公司购买、出售资产交易按交易类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%的应提交股东会审议[63] - 公司使用节余募集资金（包括利息收入）超该项目募集资金净额10%且高于1000万元用作其他用途须经股东会审议[64] - 单次财务资助金额或连续十二个月内累计提供财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[65] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[66] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[70] - 董事会收到独立董事、审计委员会或股东召开临时股东会提议后，应在10日内反馈[69][70] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[69][70] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向公司提出提案[75] - 该类股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[77] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[77] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[82] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，否则应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[80] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[91] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[109] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[109] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换；独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应在该事实发生之日起三十日内提议召开股东会解除该独立董事职务[111] - 董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况[112] - 如因董事辞任导致相关人员低于法定最低人数等情况，公司应在六十日内完成补选[114] - 董事对公司承担的忠实义务在任期结束后两年内仍然有效[113] - 股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效[115] - 无正当理由在任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[116] 其他规定 - 公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名[118] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[166] - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[174] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[176] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[180] - 满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均归属于股东净利润的30%[184] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[190] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘[197] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[198] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[193] - 公司发放股票股利需满足经营良好等多项条件[183] - 公司调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[188] - 公司股东会对利润分配方案决议后或制定中期分红方案后，2个月内完成派发[188]