一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次临时 会议于 2025 年 9 月 22 日以书面形式通知全体董事、高级管理人员，于 2025 年 9 月 28 日上午 9：30 在中国北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持。会议程序符合《中华人民共 和国公司法》及《中材科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会认真对 照上市公司向特定对象发行 A 股股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相 关事项进行了逐项自查，认为公司符合上市公司向特定对象发行 A 股股票的有 关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。 经与会董事投票表决（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决） ...