公司基本信息 - 2022年4月6日首次公开发行股票申请获批准，发行2,597万股[3] - 2022年4月29日在深圳证券交易所上市[3] - 已发行股份数为10,386.4609万股，全部为普通股[4] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[5] - 董事、高级管理人员就任时确定任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[6] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规，有权请求法院认定无效[7] - 股东会、董事会会议程序等违规，股东有权60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求审计委员会等向法院诉讼[8] 章程修订要点 - 删除持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告条款[9] - 新增控股股东、实际控制人应依法行使权利等维护公司利益条款[9] - 原规定董事等违规股东请求监事会诉讼，部分情形修订为可请求审计委员会诉讼[8] - 原规定股东不得退股，修订为不得抽回股本[9] - 新增公司全资子公司相关人员违规时股东的诉讼规定[8] 公司决策与审议 - 董事会建立“占用即冻结”机制[10] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12] - 公司与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，重大关联交易需股东会审议[12] 担保与财务资助 - 公司提供单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，董事会审议后提交股东会审议[12] - 股东会审议特定担保事项，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12] - 股东大会审议为股东等提供的担保议案，相关股东不得表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[13] - 公司提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%，董事会审议后提交股东会审议[13] - 单次财务资助金额或累计金额超最近一期经审计净资产10%，董事会审议后提交股东会审议[13] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[15] - 独立董事等可提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈[15] - 原3%以上股份股东可提案，修订为1%以上股份股东可提案[16] - 1%以上股份股东可10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[23] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超公司董事总数1/2[23] - 董事会2个交易日内披露董事辞职有关情况[25] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任董事可要求赔偿[25] 董事会相关 - 修订后董事会由8名董事组成，非独立董事5名（含职工代表董事1名），独立董事3名[26] - 董事会权限内公司提供担保事项，除董事半数通过外，还需2/3以上董事同意[27] - 未达董事会审议权限的交易事项，由总经理决定[27] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[29] 专门委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事2名，召集人由独立董事中会计专业人士担任[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[34] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[34] 财务与利润相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年度结束之日起2个月内报送并披露中期报告[37] - 公司分配当年税后利润，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[37] - 公司实施积极的利润分配政策，建立对投资者持续、稳定的回报机制[38] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[40] - 公司出现解散事由，应在10日内公示，特定原因解散应在15日内成立清算组清算[41][42] 制度修订与审议 - 公司章程修订事项需提交公司2025年第六次临时股东大会审议[44] - 《股东会议事规则》等多项制度修订需提交股东大会审议[45][46] - 《专门委员会议事规则》等多项制度修订无需提交股东大会审议[46] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》等为新制定制度，无需提交股东大会审议[46]