永泰运(001228) - 独立董事专门会议工作制度（2025年9月）
会议召开 - 不定期召开，临时会议提前2日通知，经同意可豁免[3] - 过半数独立董事出席方可举行，推举一人召集主持[3] 职权行使 - 前三项职权经全体独立董事过半数同意，及时披露[4] - 后四项事项同意后提交董事会审议[4] 会议表决与记录 - 一人一票，过半数同意通过，制作记录并签字[4][5] 其他 - 公司提供便利支持，承担费用，档案保存十年[6] - 制度经董事会审议通过后生效施行[9]
会议召开 - 不定期召开，临时会议提前2日通知，经同意可豁免[3] - 过半数独立董事出席方可举行，推举一人召集主持[3] 职权行使 - 前三项职权经全体独立董事过半数同意，及时披露[4] - 后四项事项同意后提交董事会审议[4] 会议表决与记录 - 一人一票，过半数同意通过，制作记录并签字[4][5] 其他 - 公司提供便利支持，承担费用，档案保存十年[6] - 制度经董事会审议通过后生效施行[9]