独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验，原则上最多在三家境内上市公司任职[6] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师资格或相关职称、学位等条件之一[6] - 不得存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚等不良记录[9] 独立董事任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职的人员及其亲属不得担任[7] 独立董事提名与选举 - 董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名候选人[11] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[12] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，任期届满可连选连任，但不得超过六年[12] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会会议且未委托代出席，董事会30日内提请股东会解除职务[15] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 向公司年度股东会提交述职报告并最迟在发出通知时披露[20] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[23] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举召集人，不履职时两名及以上可自行召集[24] - 提前通报董事会秘书，秘书参会并记录[24] - 独立聘请中介机构等事项需经会议审议[25] - 须全体独立董事出席，决议经全体独立董事过半数通过[26] - 关联关系独立董事应回避表决，决议经无关联关系独立董事过半数通过[33] - 通过的议案会后两个工作日内书面报送董事会[27] 公司对独立董事的支持 - 保证与其他董事有同等知情权，两名以上认为资料不充分可联名要求延期[29] - 财务管理部提供财务等数据，证券投资部整理后每季度提交审阅[30] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[30] - 规定期限提供董事会会议资料，专门委员会会议不迟于会前三日提供[33] 独立董事费用与津贴 - 履行职务费用由公司承担[35] - 给予适当津贴，标准由董事会预案、股东会审议并在年报披露[35] 其他规定 - 提前被解除职务，公司及时披露理由和依据[14] - 不符合规定情形致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[14] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行[41]