业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为2345.73万元，扣非后净利润为2271.52万元[68] - 2024年末总股本为180,434,959股，2025年末发行前为183,930,475股，发行后为198,434,959股[69] - 假设情形1下，2024 - 2026年归属于母公司股东的净利润均为2,345.73万元，扣非后均为2,271.52万元[69] - 假设情形2下，2025年归属于母公司股东的净利润较2024年增长10%至2,580.30万元，2026年较2025年增长10%至2,838.33万元；扣非后2025年较2024年增长10%至2,498.67万元，2026年较2025年增长10%至2,748.53万元[70] - 假设情形3下，2025年归属于母公司股东的净利润较2024年增长15%至2,697.59万元，2026年较2025年增长15%至3,102.23万元；扣非后2025年较2024年增长15%至2,612.24万元，2026年较2025年增长15%至3,004.08万元[70] 市场数据 - 中国家庭园艺市场预计突破120亿元，智能设备占比达40%[10] - 带自动循环系统的鱼菜共生种植箱销量同比增长180%[10] - 桌面型懒人花盆占据35%的入门级市场份额[10] - 智能设备渗透率突破35%，AI病虫害识别准确率突破98%[10] - 拼多多阳台园艺组合年销量增长300%，抖音“绿植盲盒”销售额达20亿元[10] - 环保产品增速达45%，生物炭肥料碳封存能力提升50%，政策采购占比突破25%[10] - 东部沿海地区家庭园艺市场贡献65%销售额，中西部增速达28%[11] - 下沉市场9.9元引流盆栽复购率超70%[11] - 预计到2030年，海外市场规模将占中国园林企业总营收的30%以上[13] 战略布局 - 公司2025年战略布局家庭园艺新赛道，成立家庭园艺事业部[19][34] - 公司在城市空间治理领域打造“基础建设 - 环境维护 - 资源运营”一体化服务链[15] - 公司在乡村振兴赛道构建“乡旅产业园”融合发展模式[15] - 公司在生态修复市场形成“技术攻坚 + 场景应用 + 价值转化”创新实践体系[15] - 公司在消费升级趋势下培育“标准化产品 + 个性化服务 + 场景化体验”家庭园艺新生态[15] - 公司加速从单一园林工程建设向城市环境综合服务商转型[21] - 公司成立“艺森园艺”新品牌开拓C端市场[23] - 公司以“全域生态服务商”为定位，构建四大核心业务引擎[31][42] 股票发行 - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元[30] - 本次发行股票募集资金支持公司从B端到C端等多元化业务布局[25][40] - 发行股票募集资金为公司多领域研发投入提供资金支持[26] - 发行股票募集资金助力公司提升全产业链服务能力[27] - 认购本次发行股票后，实际控制人对公司间接持股比例将提升[28][41] - 本次向特定对象发行对象为南京丽森，选择范围、数量和标准均符合规定[45][46][47] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为第五届董事会第二十七次会议决议公告日，发行价格为7.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[48][49] - 本次发行方式合法合规，符合《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件[51][52] - 本次募集资金使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定，符合国家产业政策等[54] - 本次发行对象为1名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》关于发行对象数量的规定[54] - 本次发行底价和定价基准日均符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定[54][55] - 本次发行定价基准日为董事会决议公告日，发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[56] - 公司本次拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[60] - 本次发行董事会决议日（2025年9月29日）距前次募集资金到位日（2023年6月14日）不少于18个月[60] - 本次发行募集资金总额不超过12852.00万元[67] 其他要点 - 公司拥有风景园林工程设计甲级、古建筑工程一级等17项专业资质[22][36] - 公司依托四大研究院和六大科研方向支持家庭园艺业务[23] - 公司将科技创新作为核心动力，加大研发投入，探索引入AI技术[24] - 公司将科技创新作为核心动力，成立湖北昌顺生态科技有限公司深化生态科技产业布局[38] - 本次发行完成后，公司存在即期回报被摊薄的风险，因募投项目产生效益有周期，短期内盈利水平可能无法与总股本和净资产增长同步[72] - 向特定对象发行A股股票募集资金补充流动资金，具有必要性及可行性，符合公司发展战略和全体股东利益[73] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，满足业务扩张及战略转型资金需求，改善资本结构[74] - 公司将加大重点领域投入，提升盈利能力，保障现有业务并支撑战略转型业务[75] - 公司已制定募集资金管理制度，对募集资金专户存储、使用等进行监管[77] - 公司制定了《金埔园林股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，保持利润分配政策连续性和稳定性[78] - 公司控股股东王宜森承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[81] - 控股股东承诺按最新规定就填补即期回报措施出具补充承诺[81] - 控股股东承诺履行填补回报措施，否则承担补偿责任[81] - 公司董事及高管承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害公司利益[82] - 董事及高管承诺约束职务消费行为[82] - 董事及高管承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[82] - 董事及高管支持薪酬制度与填补即期回报措施执行情况挂钩[82] - 董事及高管支持股权激励行权条件与填补即期回报措施执行情况挂钩[83] - 董事及高管承诺按最新规定就填补即期回报措施出具补充承诺[83]