制度修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 公司对《公司章程》及其附件等26项制度进行修订或新增[2][3] 股份相关 - 公司发行的面额股每股面值为1元人民币[6] - 首次公开发行前股份总数为360,008,752股，发行后为400,108,752股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[8] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违规股东会、董事会决议[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关机构向法院诉讼[10] 审议事项 - 交易涉及资产总额等多项指标占比超一定比例需提交股东大会审议[13] - 单笔财务资助金额等多种情形需提交股东大会审议[14] - 关联交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交审议[14] 担保规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需特别审议[15] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需特别审议[15] 贷款规模 - 董事会可在四个月内，在不超上一年度末经审计总资产50%范围内审议核定当年度贷款规模[16] - 超出上一年度末经审计总资产50%的贷款需提交股东大会审议[16] 会议召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东大会[16] 董事相关 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[31] - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，可连选连任[28] - 上市公司应在60日内完成董事补选[30] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人及其配偶等不得担任独立董事[35] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[36] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[41] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[42] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[44] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[45] - 公司因多种原因解散，出现解散事由应在10日内公示[46][47] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[47]