创业慧康科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及修订、制定相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变 更登记备案的议案》《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》《关于修订 及制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-055 一、修改《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分内容予以修改。 现对修改情况做以下说明： 1、完善股东、股东会相关制度。一是新增控股股东和实际控制人专节，明 确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。二是将《公司章程》中涉及"股东 大会"的表述统一修改为"股东会"，条款中仅做此处调整的，不逐项列示修订 前后的对照情况。 2、完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会章节。一是删除监 事 ...