制度建设 - 公司制定独立董事专门会议制度完善法人治理结构[4] - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过后生效[9] 会议规则 - 提前三天通知开会，一致同意可不受限[5] - 过半数推举一人主持，不履职时两人以上可自行召集[6] - 表决一人一票，记名投票[6] 事项审议 - 关联交易等经讨论且过半数独立董事同意后提交董事会[6] - 行使特别职权前需经讨论且过半数独立董事同意[6] 会议要求 - 制作会议记录，独立董事签字确认[7] - 独立董事明确发表意见[9] - 公司提供工作条件和费用支持[8][9]