会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 六种情形下董事会应召开临时会议[7] - 董事长10日内召集并主持临时会议[9] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[11] 会议出席 - 需过半数董事出席方可举行会议[15] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[18] 会议表决 - 一人一票，计名和书面方式表决[23] - 提案超全体董事半数赞成通过[26] - 公司担保决议需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[26] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[27] 其他规则 - 董事会按授权行事，不得越权[28] - 提案未通过且条件未大变，一月内不重审[29] - 部分董事认为提案有问题，会议暂缓表决[30] 会议记录 - 会议可全程录音[32] - 秘书安排记录会议，含多项信息[33] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[34] - 与会董事签字确认，不同意见可书面说明[35] 公告与保密 - 上市后董事会决议公告由秘书按规办理[37] - 披露前相关人员需保密[37] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[39]