会议通知与召开 - 会议召开前三天通知全体独立董事并提供资料，全体一致同意可豁免[4] - 过半数独立董事出席方可召开专门会议[6] 会议决议与审议 - 决议需全体独立董事过半数同意通过[5] - 关联交易等事项经审议过半数同意后提交董事会[5] - 特别职权行使需经审议过半数同意[10] 会议其他规定 - 制作会议记录保存10年[7] - 公司为会议提供便利等条件[7] - 出席董事对所议事项有保密义务[15] - 年度述职报告应包括会议工作情况[16] - 规则自董事会审议通过生效，修改亦同[19]