独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得任独立董事[8] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五名股东任职人员及其配偶等不得任独立董事[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[10] - 董事会成员至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 独立董事连续任职不得超六年[13] 独立董事补选 - 因特定情形辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[14] - 辞职致相关比例不符或缺会计专业人士，拟辞职者履职至新任产生，公司60日内完成补选[15] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议股东会解除职务[18] - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[20] - 独立董事专门会议召开前一日送达通知和议案[19] 决策同意规则 - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意[12] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 审计委员会相关事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] 信息披露 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[24] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[21][22] 公司协助职责 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[26] - 保障独立董事知情权，提前通知决策事项并提供资料，会议资料保存至少十年[26] - 两名或以上独立董事因资料问题书面要求延期会议或审议，董事会应采纳[26] 会议召开方式 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[27] 其他规定 - 公司人员应配合独立董事职权，阻碍时可向相关部门报告[29] - 独立董事履职应披露信息，公司应及时披露，否则可直接申请或报告[29] - 独立董事聘请中介等费用由公司承担[29] - 公司给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[29] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[31] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高人员的股东[31]