战略委员会设置 - 董事会设战略委员会，成员三名董事，至少一名独立董事[8] - 召集人由董事长担任[8] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[8] 小组职责 - 下设投融资项目评审小组，组长为总经理[8] - 评审小组负责决策前期准备并提供资料[13] 会议规则 - 会议召开前三天通知，全体同意可豁免[15] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[18] - 工作细则董事会审议通过施行，由其解释修订[19,24]