委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会成员由三名独立董事和一名董事组成[8] - 委员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[8] 会议规则 - 会议需提前三天通知全体委员，经全体同意可豁免通知期[17] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 会议记录由董事会秘书保存，期限为十年[22] 职责与流程 - 负责制定考核标准与薪酬政策方案并提建议[11] - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过后实施[12] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[12] - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[8] - 董事会未采纳建议应记载意见及理由并披露[11] - 决策前期工作组提供财务、人员、业绩等资料[15]