独立董事专门会议运作 - 负责关联交易等潜在重大利益冲突事项事前认可[3] - 行使部分特别职权需经专门会议讨论且全体过半数同意[4] - 部分事项经会议审议、全体过半数同意后提交董事会[5] 会议召开规定 - 每年至少召开一次，半数以上出席方可举行[7] - 半数以上可提议召开临时会议[7] - 原则上不迟于会前3日发通知[9] 决议及记录要求 - 形成决议需全体独立董事过半数同意[12] - 审议关联交易关联独立董事应回避表决[13] - 会议记录保存不少于10年[8]