董事会秘书设置 - 设一名董事会秘书，为指定联络人及高级管理人员[4] 任期与聘任 - 任期三年，聘期至本届董事会任期届满，可连聘连任[11] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] 解聘与代行职责 - 特定情形下一个月内解聘[11] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[13] 任职限制与职责 - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚等不得担任[4] - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[7] 配套人员与制度生效 - 聘任秘书同时聘证券事务代表协助履职[12] - 制度经股东会审议通过生效，修订亦同[15]