股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[4] - 处置股权对应资产总额或成交金额占最近一期经审计资产总额比例达30％以上需股东会审议[5] - 处置其他资产账面值或成交金额占最近一期经审计资产总额比例达30％以上需股东会审议[6] - 购买资产账面值或成交金额占最近一期经审计资产总额比例达30%以上需股东会审议[6] - 股权投资项目涉及资产总额占最近一期经审计资产总额比例达50%以上需股东会审议[8] - 其他投资项目投资总额占公司最近一期经审计净资产的50%以上需股东会审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产额50%后提供的担保需股东会审议[12] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需股东会审议[13] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需及时披露并提交股东会审议[17] - 公司资产负债率超70%时进行的投资项目需股东会审议[8] 股东会召开相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 出现规定情形，临时股东会应在2个月内召开[21] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，且会前持股不得低于10%[21][28][29] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[23][24] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[25] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[28] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向深交所备案[28] - 年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会于会议召开15日前通知，期限不包括会议当日[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[47] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[49] - 因不可抗力等提前股东会召开时间，年度股东会需在新定召开日前至少20天、临时股东会至少15天公告并说明原因[49] 股东会提案与候选人 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[40] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案内容并提交审议[40] - 董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所提案时，应提前15天通知[42] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可向董事会提出董事候选人[43] - 董事会、单独或合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东可提案提出独立董事候选人[44] 股东会表决与决议 - 股东会普通决议需出席股东有效表决权过半数通过[70] - 股东会特别决议需出席股东有效表决权的2/3以上通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计资产总额30%需特别决议通过[75] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息及表决结果[77] 股东会其他规定 - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关问题出具意见并公告[78] - 会议记录由董事会秘书负责，需记载会议时间、地点等多项内容[80] - 出席或列席会议的相关人员应在会议记录上签名，记录保存10年不得销毁[81] - 大会全部议案宣布表决结果且股东无异议后可散会[83] - 董事会等应保证股东会正常秩序，特殊原因导致中止等情况需采取措施并报告[85] - 大会主持人可命令无资格等人员退场，不服从可强制并报告[86][88] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[90] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[90] - 董事会应向股东会报告前次决议执行情况，不能执行需说明原因[90] - 股东会决议内容违法无效，召集程序等违法股东可60日内请求撤销[91] - 本规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过生效[94]