董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[4] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[4] 董事会职责与权限 - 审议批准融资金额超1000万元的融资事项[12] - 就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会说明[13] - 审议批准满足一定标准的资产处置、购买资产、股权投资、其他投资项目等事项[15][16][18] - 审议项目投资额超过投资预算总额20%以上且符合规定条件的投资项目调整事项[18] - 审议满足条件的关联交易[18] 董事长权限 - 审核批准单笔金额2000万元以上资金支出等支付事项[24] 独立董事规定 - 至少有1名会计专业人士，每届任期与其他董事相同，连任不超6年[32][42] - 特定人员不得担任独立董事[33] 专门委员会 - 审计委员会成员不少于3名，独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[44] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序等事项[48] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策等[49] 会议相关 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[52] - 特定情形应召集临时董事会会议，董事长10日内召集[52][53] - 定期会议和临时会议分别提前10日和3日通知[53] - 会议应由过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[56]