人员设置 - 公司设1名董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[4] 任期与聘任 - 董事会秘书任期三年，可连聘连任[13] - 原则上应在上市后或原任离职后三个月内聘任[14] - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[14] - 拟聘任时需提前五个交易日报资料，深交所无异议后按程序聘任[14] 解聘与记录 - 特定情形下一个月内解聘董事会秘书[15] - 董事会秘书会议记录保存期限至少10年[17] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过生效，修订亦同[20]