董事会构成 - 董事会由11名董事组成，4名独立董事，1名职工代表董事[6] 交易审议规则 - 对外投资等交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[11] - 交易标的相关营业收入、净利润、成交金额、产生利润、资产净额等满足一定条件需提交董事会审议[11] - 公司与关联自然人、法人成交金额超一定标准需经独立董事同意后履行董事会审议程序[13] 会议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，对外担保须经全体董事三分之二通过[16] - 有关联关系董事不得表决，无关联董事不足3人应提交股东会审议[18] - 两名以上独立董事因资料问题可联名要求延期，董事会应采纳并披露[16] - 董事可书面委托其他董事代为出席，独立董事委托其他独立董事[17] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可非现场或结合方式召开[17] - 董事会会议由董事长主持，董事长不能履职由过半数董事推举一人主持[17] 其他 - 董事会会议记录保存期限为10年[20] - 本规则“以上”等含本数，“过”等不含本数[24] - 董事会决议由执行人落实并向董事长汇报，董事长督促检查并通报[22]